带着8000万，回国当警察第588章 查找控制权的线索
如果你仔细观察的话就能发现，这个界面显示的是通过超级软件所转移走的每一笔资金的流向。</p>
在座的这些大佬也是看了好一会才看明白屏幕上显示的内容。</p>
“这些资金都通过不同的方式进行了多次洗白，有的甚至洗了三四次，如果不是亲眼看到这笔钱的具体流向，根本就没法把这笔钱和超级软件诈骗得来的钱联系上。啧啧啧！”</p>
“这些钱大部分最终都流向了海港的一家公司，想都不用想，这一定是一个用来洗钱的空壳公司。”</p>
“要把这么大一笔钱真正揣到自己的兜里，可能得慢慢运作大半年的时间吧！”</p>
“我看也差不多，如果以海外投资内地的名义让这些资金回流的话，或许会快上很多，不过华夏对于外资监管的力度比较大，就算拿到这笔资金，对方暂时也不敢随意使用。”</p>
……。</p>
看着屏幕上面的资金流转情况，大家忍不住七嘴八舌的议论起来。</p>
别看这些人平时不干什么正事，可他们曾经大多都是某一个行业和领域的翘楚，偷税漏税，金蝉脱壳这些勾当，他们一样也没少干，对于洗钱这个行当他们也一点都不陌生。</p>
见到大家讨论得虽然很激烈，可并没有说到主题上。</p>
李超不得不开口提醒大家，“各位，从这些资金流向上能否看出是谁掌握了超级软件的控制权？”</p>
经过一阵沉默，一个高层开口说道：“通过屏幕上面显示的信息来看，资金流转的范围涉及到全国各地，所使用的帐号既有公司账号又有个人账号，其中不少资金，还去虚拟货币的兑换交易平台转了一圈，还有一部分资金被用来购买贵重商品。从这些流向上来看，对方应该是个洗钱的高手，很难从中抓住对方的尾巴。”</p>
正当众人以为他说的都是些废话的时候 ，只见他话锋突然一转，胸有成竹的说道：“洗钱的过程，无非就是利用各种合法的交易渠道转变资金的使用性质，已达到掩人耳目的目的，所以我们根本没有必要让自己的眼睛被那些繁琐缭乱的洗钱手段所迷惑。无论对方洗钱的手段多么高明，最终的目的就是要让那些钱以新的合法的身份出现在他的面前，让他可以随意挥霍。”</p>
男子抽着烟，环视了一圈在座的众人，继续说道：“让集团公司的法务部立刻调取那个在海港设立的空壳公司的资料信息，我相信一定能够从这里面发现某些蛛丝马迹的。”</p>
说完男子端起面前的水杯轻轻抿了一口。</p>
“这确实是一个不错的办法！”</p>
“我还以为他会说出一个什么让我吃惊的办法呢，不过就是查那家海外公司嘛，这个办法我之前也想到了。”</p>
“你想到了你不说！难得给你一个出风头的机会，你不好好把握住，这下好了，被人家抢走了风头。”</p>
“谁爱抢谁抢去，这事万一真的是毛斌干的，那我不是无意中得罪了毛经理吗！算了吧，多一事不如少一事，装傻充愣熬日子才是王道。”</p>
不一会儿的功夫，现场又变得闹哄哄起来。</p>
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